هیئت وزیران در جلسهی 12 /8 /1395 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آییننامهی اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویبنامه شماره 181434/ت43182ک مورخ 14 /9 /1388 را اصلاح نمود.
بر اساس گزارش سایت رییس دفتر هیأت دولت، در بخشی از این اصلاحات، چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی لازم را ارایه ننماید اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.
برای مشاهدهی مصوبه اینجا را کلیک کنید.