EN
قانون مبارزه باپولشویی و تامین مالی ترویسم
آیین نامه اجرایی الحاقی ماده (14) قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم
رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری.
نامه مرکز اطلاعات مالی در خصوص اصلاح ماده (2) رویه ارزیابی حسابرسان (موضوع ماده 46 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی)
نامه مرکز اطلاعات مالی در خصوص ابهام موسسات حسابرسی از اصلاح ماده (2) رویه ارزیابی حسابرسان (موضوع ماده 46 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی)
فایل کاربرگ ارزیابی به همراه چک لیست رعایت سطح یک
فایل کاربرگ ارزیابی به همراه چک لیست رعایت سطح دو
مستندات لازم جهت صحت سنجی چک لیست رعایت سطح یک و دو
نامه جامعه حسابداران رسمی ایران – نحوی گزارشگری
نامه جامعه حسابداران رسمی ایران - اصلاح ایمیل مرکز اطلاعات مالی
شاخص های عملیات مشکوک در حسابرسی
مصادیق ظن به پولشویی در حسابرسی
ابلاغ مرکز اطلاعات مالی در خصوص مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی