قانون مبارزه باپولشویی و تامین مالی ترویسم

آیین نامه اجرایی الحاقی ماده (14) قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم

رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری.

نامه مرکز اطلاعات مالی در خصوص اصلاح ماده (2) رویه ارزیابی حسابرسان (موضوع ماده 46 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی)

نامه مرکز اطلاعات مالی در خصوص ابهام موسسات حسابرسی از اصلاح ماده (2) رویه ارزیابی حسابرسان (موضوع ماده 46 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی)

فایل کاربرگ ارزیابی به همراه چک لیست رعایت سطح یک

فایل کاربرگ ارزیابی به همراه چک لیست رعایت سطح دو

مستندات لازم جهت صحت سنجی چک لیست رعایت سطح یک و دو

نامه جامعه حسابداران رسمی ایران – نحوی گزارشگری

نامه جامعه حسابداران رسمی ایران - اصلاح ایمیل مرکز اطلاعات مالی

شاخص های عملیات مشکوک در حسابرسی

مصادیق ظن به پولشویی در حسابرسی

ابلاغ مرکز اطلاعات مالی در خصوص مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی



نخستین انجمن حرفه ای قانونی در ایران ، جامعه حسابداران رسمی ایران است. جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1380 تاسیس شد و از سال 1383 تاکنون، عضو پیوسته فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) است. در جامعه حسابداران رسمی ایران نزدیک به سه هزار نفر عضویت دارند.




ارتباط با ما

تهران، خیابان سپهبد قرنی، تقاطع کریم خان، خیابان امانی، شماره 4

تهران، بلوار میرداماد، خیابان شهید حصاری، کوچه شانزدهم، شماره3


 42925

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد.

حریم خصوصی