X
تاریخ انتشار: شنبه 06 بهمن 1397
✔️لایحه‌ی الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پول‌شویی تقدیم مراجع قانونی شد

  ✔️لایحه‌ی الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پول‌شویی تقدیم مراجع قانونی شد

امتیاز: Article Rating

___________________
در اجرای دقیق قوانین و مقرات ناظر بر پیشگیری و مقابله با پول‌شویی،  نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی، نقش مؤثری ایفا می‌کنند. به همین جهت در راستای رفع ابهامات مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پول‌شویی و اصلاحات بعدی آن، لایحه‌ی زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم شد. 
متن کامل این لایحه که به تاریخ یکم بهمن‌ماه 1397 منتشر و به امضای رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده به شرح زیر است:

🔸«لایحه‌ی الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پول‌شویی»🔸


ماده واحده ـ متن زیر به‌عنوان تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پول‌شویی ـ مصوب 1386 ـ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
تبصره ـ نهادها و دستگاه‌های اجرایی (موضوع مواد 5 و 6 مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلف‌اند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند.
همچنین نهادها و دستگاه‌های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف، یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد با اعلام آن مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • ✔️لایحه‌ی الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پول‌شویی تقدیم مراجع قانونی شد
ثبت امتیاز